经营线上平台非法洗钱，大马“拿督”、柬埔寨“勋爵”庄周文被起诉

德学院官方2021.03.17 发布

据台湾媒体报道，台中市检察官近日以非法赌博、洗钱和参与有组织的犯罪活动的罪名向新力旺国际控股集团总裁庄周文等32人正式提起公诉。 · 全台最大“跨境洗钱水房” 去年8月份，台湾警方破获了全台最大“跨境洗钱水房”，该水房协助在线博彩集团、全球的博彩客洗钱，每天经手经额上千万人民币，抽水3%，洗钱超过13亿人民币。警察逮捕了6名操作员，循线调查后锁定幕后金主，就是台湾企业新力旺集团总裁庄周文。 新力旺集团旗下共有12家公司，自2014年以来，这些公司共同运营着一个名为“GPK Bet”的在线博彩平台。该平台包括532个在线博彩网站和54个在线博彩系统供应商。 从2014年到2020年1月，该平台处理了1230亿新台币的投注，资金流入和流出部分是通过大陆843个虚拟账户处理的。然后，该公司利用地下钱庄将其在线博彩业务的利润分批转回台湾。通过这种非正式的转移方式，庄周文和他的公司非法获利超过594亿新台币，并逃税约2.66亿新台币。 · 庄周文何许人也？ 庄周文名声显赫，事业版图横跨两岸及东盟，包括房地产、科技和观光产业。据传其坐拥海、陆、空三种顶级交通工具，曾有到北市顶级夜店一晚豪掷千万台币的纪录，业界推估其身家起码「好几个百亿」。除身价惊人外，还曾获颁柬埔寨“勋爵”、马来西亚“拿督”、在印尼被国王册封为“王子”。 不过，庄周文虽有“拿督”身分，但并非“外交人员”，因此没有任何司法豁免权。 在被捕后，检方没收了他名下的所有资产，包括13辆豪车、新台币12亿元、265万美元现金，以及41处价值新台币13亿元的房产，以阻止他在审判前转移或清算这些非法所得。 其所属的新力旺控股集团发布声明表示，该集团于台湾所投资的事业均为合法公司，强调总裁庄周文所涉足的多项产业，一切均依法投资。 有关庄周文被涉及洗钱、赌博、组织犯罪等指控，该集团在声明中强调将通过司法途径来证明庄周文及集团自身清白。

• 0
• 0
• 0
• 0

非法跨境赌博每年导致1460亿美元资本外流，已威胁国家安全

德学院官方2020.09.28 发布

2020年9月23-24日，第9届中国支付清算论坛在北京举办，人民银行党委委员、副行长范一飞出席论坛并讲话。中国支付清算协会会长、中国银行董事长刘连舸出席论坛并致辞。 本届论坛以主论坛和平行论坛、学术研讨会相结合方式召开。来自人民银行、公安部、银行业金融机构、金融市场基础设施运营机构、非银行支付机构、互联网金融机构、金融科技企业、高等院校、国际组织等单位的150余名代表现场参加会议，1000余名代表通过直播线上参加会议。 国安部代表在发言中公布了一项数据：中国赌客每年向海外汇款超过1460亿美元，其中大部分是通过数字货币，对国家安全已经构成了威胁。这些非法跨境赌博导致的资金流出，其中大部分流向了菲律宾、缅甸和其他亚太地区的赌场运营商——包括线下和线上运营商。 代表在讲话中特别指出，包括加密货币在内的新支付技术，对当局阻止跨境赌博外流的努力构成了新的挑战。他强烈敦促金融机构加强监管，监管数字货币交易。 人民银行副行长范一飞在围绕数字时代支付清算业发展机遇和挑战发表的演讲中也指出，下一步要加强宏观审慎管理，建立商业银行、互联网联合贷款专项统计制度，将该类业务纳入商业银行宏观审慎评估，将符合条件的互联网企业纳入金融控股公司监管。 在总结支付产业数字化进展时，范一飞表示，目前支付服务产业化多面开花，在数字货币、数字化开户、数字票据、数字银行卡、基于区块链跨境汇款、数字化网点等方面发展，均有所斩获。以央行数字货币为例，数字人民币是金融供给侧结构性改革的重要内容，是运用新技术对M0的数字化，旨在为数字经济发展提供通用性的技术货币，目前数字人民币已取得阶段性成果，正在进行内部的封闭测试。

• 0
• 0
• 0
• 0

“我”曾在非法地下私局打牌的经历 与想象的大相径庭

德学院官方2018.01.19 发布

《情绪控制2》的作者在他最近写的一篇文章里回忆了自己曾在一个非法地下私局（环境很烂）打牌的经历，而那次经历，作者的原话对它的描述是：与《茉莉的私局》里的环境相比，简直是天与地的差别。 以下为原文译文： 《茉莉的私局》剧照 《茉莉的私局》上映之后，我跟妻子去看这部电影，看的过程中让我想起了自己第一次到线下私局打牌的经历，那个经历跟奥斯卡最佳编剧Aaron Sorkin所导演的这部电影里的场景，简直是风马牛不相及的两个环境，当我跟妻子聊完后，她被故事情节都得开怀大笑，所以我觉得把这个故事写下来跟大家分享或许是不错的，通过分享也能让大家看到，那时候英国的线下私局与如今的环境相比，变化是多么的大。 大概十年前，扑克仍在它的繁荣期，我老板和当年英国扑克圈某个挺有名气的局头有些联系，所以经他牵线，我得以到该局头办的私局打牌，当然，这个局......是黑局。 那个时期英国的扑克圈，玩家想到一些比较好的扑克室或俱乐部玩牌，他们的选择是很少的，我老板给我介绍的那个私局，大家现在经常在扑克节目中看到一些英国大牌玩家，他们都曾在那里打过牌。在我去那里之前，我曾在一些老牌玩家的经历中了解到，他们以前到线下私局打牌，经常能碰到枪战、抢劫之类的戏码，所以当我被邀请去那个地方玩牌时，我的心情是激动中夹杂着紧张，内心深处希望自己也能碰上那种电影中会出现的戏码，这样的话我就可以有料跟大家吹嘘了，当然，前提是我没有在这种戏码中挂掉的话。 我想象中的私局是这样的↑↑↑ 去的那天晚上，我到了那条街后，找那个地方可以说是找了大半天，那条街很静，办私局的地点是在一个商铺上的一间公寓里，我那晚上之所以能找到那间公寓，是因为我发现那家商铺门口站了一位凶神恶煞的看门人，若不是他站在门口，我根本就不会注意到那间毫不起眼的商店。 来之前老板交代过我一些话，但我到那里的时候已经不太记得具体的内容了，脑子模糊地想到好像是需要暗号的，或是要跟对方说明牵线人是谁，以此证明我不是卧底或路人甲乙丙。当我到了店门时，我心里依旧紧张夹着激动，感觉自己到的是《赌王之王》里那间昏暗的酒吧。走近门口那位壮士之后（以他的身躯想要把我打出翔来绝对是没问题的），我心里还小小期待他会给我些警告再放我进去，可没想到他一开口，人设就彻底崩了，看到我之后，他极其热情并且是毫无阻拦就把我放进去了...... 进到那间公寓后，公寓的环境也跟我想象的不一样，一点都没有地下黑局的感觉，里面的氛围更像是一个朋友家的公寓，只不过是这间公寓的客厅摆放的不是茶几，而是牌桌，而且是廉价的几张牌桌，可能是因为有这几张牌桌的存在，所以给人的感觉多多少少还有些“地下扑克”的味道，到了这一刻，我脑子里还没放弃自己是在拿命来这里玩牌的想象。 正式开始上桌没多久，我不小心把酒水洒到了牌桌上，据我目测，那个污渍基本是洗不掉的，当时我真的是怕死了，我没有在开玩笑，我当时心里真的很怕，还在想自己进的是一家“黑作坊”，办这个局的人是一些黑社会团伙，手里是有枪的，我心想自己居然那么不上道把酒洒了，局头会不会觉得我不尊重他然后暴打我一顿......然而，这些都只是我的瞎想，等主人把东西收拾干净后，大家笑着把这个小插曲跳过了。想象中被暴打的场景没有出现，心里放下了块石头，但是...还是有点失望，因为没有出现心里预设的电影情节... 实际它是这样的↑↑↑ 当局头的太太带了一些食物到我们打牌的屋里来的时候，我终于接受现实，认清我所处的这个私局究竟有多“危险”。这位太太带来的不是什么黑市禁品（神仙水之类的东西），而是一盘花样繁多的小蛋糕和点心，当我们在牌桌上吃着女主人贴心准备的食物后，我心里想要在这个私局经历一次《赌王之王》那种电影情节的幻想彻底破灭，来之前，本以为自己有可能会碰上枪战什么的，没有枪战，至少是玩家之间的肉搏，可没想到场面却是一次皆大欢喜的聚会... 虽然这是个地下黑局，但这个黑局并没有牵涉到枪战或贩毒这种非法活动，也没有被FBI盯梢，而十年前英国极少数的私局大部分基本是我所描述的这种场景，或许Molly一开始办的私局估计也长这样，不像后期的那种奢华，但她提供的点心可能会比局头太太带来的那个高级点...... 去年年末中扑网曾在微博做过一次活动，在参与活动的朋友里，有一位名叫“小虞”的博友曾在私局碰到过用AA跟只拿了一张底牌的对手平分底池的经历↓↓ 小扑看完“小虞”的分享只能感慨线下私局的故事也许只有更坑没有最坑，线下水深，大家入局需谨慎~~~

• 0
• 0
• 0
• 0