非法跨境赌博每年导致1460亿美元资本外流，已威胁国家安全

德学院官方2020.09.28 发布

2020年9月23-24日，第9届中国支付清算论坛在北京举办，人民银行党委委员、副行长范一飞出席论坛并讲话。中国支付清算协会会长、中国银行董事长刘连舸出席论坛并致辞。 本届论坛以主论坛和平行论坛、学术研讨会相结合方式召开。来自人民银行、公安部、银行业金融机构、金融市场基础设施运营机构、非银行支付机构、互联网金融机构、金融科技企业、高等院校、国际组织等单位的150余名代表现场参加会议，1000余名代表通过直播线上参加会议。 国安部代表在发言中公布了一项数据：中国赌客每年向海外汇款超过1460亿美元，其中大部分是通过数字货币，对国家安全已经构成了威胁。这些非法跨境赌博导致的资金流出，其中大部分流向了菲律宾、缅甸和其他亚太地区的赌场运营商——包括线下和线上运营商。 代表在讲话中特别指出，包括加密货币在内的新支付技术，对当局阻止跨境赌博外流的努力构成了新的挑战。他强烈敦促金融机构加强监管，监管数字货币交易。 人民银行副行长范一飞在围绕数字时代支付清算业发展机遇和挑战发表的演讲中也指出，下一步要加强宏观审慎管理，建立商业银行、互联网联合贷款专项统计制度，将该类业务纳入商业银行宏观审慎评估，将符合条件的互联网企业纳入金融控股公司监管。 在总结支付产业数字化进展时，范一飞表示，目前支付服务产业化多面开花，在数字货币、数字化开户、数字票据、数字银行卡、基于区块链跨境汇款、数字化网点等方面发展，均有所斩获。以央行数字货币为例，数字人民币是金融供给侧结构性改革的重要内容，是运用新技术对M0的数字化，旨在为数字经济发展提供通用性的技术货币，目前数字人民币已取得阶段性成果，正在进行内部的封闭测试。

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岳阳警方侦破特大网络赌博案，780亿美元赌资受冻结

德学院官方2015.12.01 发布

声明：本文内容均来自外媒，以及国内媒体报道内容整合所得，不代表本网站立场 据中国官方媒体报道称，从今年的7月份开始，中国警方在全国境内破获的网络Du博活动共计98起，而这些重大举措都是政府严厉打击网络非法活动的进一步延伸。而被逮捕的犯罪嫌疑人均与湖南、广东两地发现的12个Du博窝点的活动有关，涉案金额高达惊人的780 亿美元，这些都成为了嫌疑人在组建的非法网站所进行流动的资金。 根据岳阳市公安局专案小组介绍，在此次案件调查过程中被抓获的嫌疑人均涉嫌参与网络非法Du博活动，犯罪嫌疑人许某辉依托香港“六合彩”和国内“时时彩”等彩票平台的开奖周期，创立多种竞奖方式与玩法，通过深圳某网络公司提供服务器，由他们经手的网络Du场超过500多家，被吸引到Du场涉赌的人员有上百万人次，而案件目前仍在审理调查当中。 从今年开始，大规模专项整治行动正在全国各地井然有序地展开。而这一系列查封Du博网站的行动正是政府重点打击违法犯罪活动的举措之一。在此前，各大媒体也曾报道过一系列中国政府的反腐反Du行动，其中包括备受大众瞩目的“郭美美”案件，在2010-2014年间，郭美美因在网上炫耀自己在澳门的豪Du行为而引起关注，而当郭美美在澳门电视台上高调说出“我爱Du博”这样的言论之后，她在北京东区的一个高档公寓内举办的私人扑克俱乐部遂被警方查封。24岁的郭美美因私下举办非法德州扑克Du局和足球博彩的举动而遭逮捕，并被判处5年监禁。 虽说中国也有合法的体彩或者乐透类的彩票，可像郭美美那样喜欢到澳门Du博合法的地区玩牌或参与其他赌场游戏的游客大有人在。由于游客携带进入澳门境内的现金有限制，因此澳门Du场里的中介服务应运而生，中介会为那些Du资并未带够的游客提供借贷，而这些游客则需要在回到内地后将钱偿还清。这些所谓中介摇身一变就成了游客们的“私人银行”。当涉及Du资金额巨大的时候，这便会牵涉到了腐败、洗钱等问题，而这也正是政府的打击方向所在。 不难发现，在最近一段时间里国内涉Du案件可谓屡禁不止。从本质上看是由于群众对Du博本身认知的模糊，存在能够瞒天过海的侥幸心理。要有效遏制各类Du博违法犯罪活动，就必须切实加强司法宣传工作，让人们充分认识到Du博违法犯罪的社会危害性和严重的法律后果，以震慑犯罪，教育群众。同时要提倡良好的社会风尚，引导大众健康向上的生活习惯，只有这样才能从根本上遏制犯罪行为的发生。（本文内容不代表本网站立场）

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