经营线上平台非法洗钱，大马“拿督”、柬埔寨“勋爵”庄周文被起诉

德学院官方2021.03.17 发布

据台湾媒体报道，台中市检察官近日以非法赌博、洗钱和参与有组织的犯罪活动的罪名向新力旺国际控股集团总裁庄周文等32人正式提起公诉。 · 全台最大“跨境洗钱水房” 去年8月份，台湾警方破获了全台最大“跨境洗钱水房”，该水房协助在线博彩集团、全球的博彩客洗钱，每天经手经额上千万人民币，抽水3%，洗钱超过13亿人民币。警察逮捕了6名操作员，循线调查后锁定幕后金主，就是台湾企业新力旺集团总裁庄周文。 新力旺集团旗下共有12家公司，自2014年以来，这些公司共同运营着一个名为“GPK Bet”的在线博彩平台。该平台包括532个在线博彩网站和54个在线博彩系统供应商。 从2014年到2020年1月，该平台处理了1230亿新台币的投注，资金流入和流出部分是通过大陆843个虚拟账户处理的。然后，该公司利用地下钱庄将其在线博彩业务的利润分批转回台湾。通过这种非正式的转移方式，庄周文和他的公司非法获利超过594亿新台币，并逃税约2.66亿新台币。 · 庄周文何许人也？ 庄周文名声显赫，事业版图横跨两岸及东盟，包括房地产、科技和观光产业。据传其坐拥海、陆、空三种顶级交通工具，曾有到北市顶级夜店一晚豪掷千万台币的纪录，业界推估其身家起码「好几个百亿」。除身价惊人外，还曾获颁柬埔寨“勋爵”、马来西亚“拿督”、在印尼被国王册封为“王子”。 不过，庄周文虽有“拿督”身分，但并非“外交人员”，因此没有任何司法豁免权。 在被捕后，检方没收了他名下的所有资产，包括13辆豪车、新台币12亿元、265万美元现金，以及41处价值新台币13亿元的房产，以阻止他在审判前转移或清算这些非法所得。 其所属的新力旺控股集团发布声明表示，该集团于台湾所投资的事业均为合法公司，强调总裁庄周文所涉足的多项产业，一切均依法投资。 有关庄周文被涉及洗钱、赌博、组织犯罪等指控，该集团在声明中强调将通过司法途径来证明庄周文及集团自身清白。

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某律师涉嫌洗钱偷钱行贿被定罪 梦想成为职业牌手

德学院官方2017.12.01 发布

美国俄亥俄州律师Rober Searfoss有一个牌手梦，可星期三的时候他因为从客户身上偷了40多万刀被定罪，这个梦也就被搁置了~~ Searfoss今年40岁，曾在Bowling Green律所做律师，不过这家律所目前已经结业，周三的时候，面临14项重罪指控的他在伍德郡人民法院被定罪。Searfoss面对的指控包括：两项重型盗窃罪、4项行贿罪、4项洗钱罪、3项轻型盗窃和1项超重型盗窃。 在法庭上，法官指出在2015年4月和2017年4月期间，Searfoss从两名客户的信托基金里共窃取了435,000美元，5月份事发被逮捕起诉后一直关押在伍德郡监狱。 Searfoss的判决日期定在2018年1月2日。 图为梦想成为牌手却面临14项重罪的律师/娱乐场常客Robert Searfoss 周二开庭时，Searfoss的妻子作为检方证人作证说她的丈夫曾考虑转型做一位职业牌手，此前他一直是好莱坞娱乐城扑克室里的常客。Searfoss的妻子名叫Katherine Searfoss，她说自己极少插手家里的财务，但她知道他们有些财务问题，2016年夫妇俩花了25万刀买了房，买房前他们已经计划购房后会把房子转手卖给她的父母，但至于买房的钱从何而来她并不清楚，她猜测丈夫之所以能拿出这笔钱，应该是律所生意很好的缘故。 在作证时，Katherine说：“在我看来，他的业务很多，有很多客户，所以买房时我觉得我们可以付得起这笔钱。” 可事实上，Katherine的猜测是错误的，她丈夫的律师身份并不能帮他们支付这些花费，他们家渐渐背负上了债务。 根据检方的证据，当他们背上债务后，Searfoss开始从客人身上偷钱，从这位律师的银行转账记录和支付记录来看，2015年4月，梦想成为牌手的Searfoss在11天内就花了37万刀。 Searfoss的律师辩护说从信托基金取出的40万刀其实是Searfoss向他的客人Eric Walker借的，可Walker否认说自己从未签过借钱的支票。 在作证时Katherine还说她的丈夫其实不喜欢做律师，他的梦想是成为一名职业牌手，不过她不认为丈夫想打牌是因为有赌瘾，但她担心牌手这份职业赚的钱不能让丈夫支撑起这个家的开支，她说丈夫为了转行的事情甚至向俄亥俄州一些职业牌手咨询过跨行事宜。 从已有的信息看，Searfoss在线下比赛的收入并不多，一共才拿过21,761万美元奖金，可似乎他主要玩的是cash，不过不管他的牌手梦有多强烈，现在面临重罪的他可能会失去很多年的自由，而一个人没有自由，他也是没有选择的权利的，想打牌的心固然好，可最好还是通过正道去做这件事才会有好结果吧~

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