经营线上平台非法洗钱，大马“拿督”、柬埔寨“勋爵”庄周文被起诉

德学院官方2021.03.17 发布

据台湾媒体报道，台中市检察官近日以非法赌博、洗钱和参与有组织的犯罪活动的罪名向新力旺国际控股集团总裁庄周文等32人正式提起公诉。 · 全台最大“跨境洗钱水房” 去年8月份，台湾警方破获了全台最大“跨境洗钱水房”，该水房协助在线博彩集团、全球的博彩客洗钱，每天经手经额上千万人民币，抽水3%，洗钱超过13亿人民币。警察逮捕了6名操作员，循线调查后锁定幕后金主，就是台湾企业新力旺集团总裁庄周文。 新力旺集团旗下共有12家公司，自2014年以来，这些公司共同运营着一个名为“GPK Bet”的在线博彩平台。该平台包括532个在线博彩网站和54个在线博彩系统供应商。 从2014年到2020年1月，该平台处理了1230亿新台币的投注，资金流入和流出部分是通过大陆843个虚拟账户处理的。然后，该公司利用地下钱庄将其在线博彩业务的利润分批转回台湾。通过这种非正式的转移方式，庄周文和他的公司非法获利超过594亿新台币，并逃税约2.66亿新台币。 · 庄周文何许人也？ 庄周文名声显赫，事业版图横跨两岸及东盟，包括房地产、科技和观光产业。据传其坐拥海、陆、空三种顶级交通工具，曾有到北市顶级夜店一晚豪掷千万台币的纪录，业界推估其身家起码「好几个百亿」。除身价惊人外，还曾获颁柬埔寨“勋爵”、马来西亚“拿督”、在印尼被国王册封为“王子”。 不过，庄周文虽有“拿督”身分，但并非“外交人员”，因此没有任何司法豁免权。 在被捕后，检方没收了他名下的所有资产，包括13辆豪车、新台币12亿元、265万美元现金，以及41处价值新台币13亿元的房产，以阻止他在审判前转移或清算这些非法所得。 其所属的新力旺控股集团发布声明表示，该集团于台湾所投资的事业均为合法公司，强调总裁庄周文所涉足的多项产业，一切均依法投资。 有关庄周文被涉及洗钱、赌博、组织犯罪等指控，该集团在声明中强调将通过司法途径来证明庄周文及集团自身清白。

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传销类柬埔寨线上扑克室跑路 致美国玩家存款打水漂

德学院官方2018.03.04 发布

据国外论坛“扑克稽查大队”及其他一些渠道爆出的消息，一家面向美国市场的线上扑克网站跑路，从事件的发展来看，众玩家和下线在这家扑克室上的存款应该是打水漂了，而许多人把这家无证经营的Jao Poker扑克室称作是一场“庞氏骗局”。 2月21日那天，美国职业玩家Todd Witteles用其在“稽查大队”论坛的账号分享了一封发自该扑克室的邮件，邮件的标题是《JaoPoker停止运营》，其正文写道： “我们很抱歉地通知您，Jao Poker上的所有游戏将停止提供服务，关于jaopoker的动态和玩家在扑克室上的存款处理，如有任何更新，我们会将消息发布到‘communitypokerchat’这家网站，目前我们已将业务转移到64spades.com，您可以通过输入代码CPCAHR加入我们的私人游戏中。” 去年Jao Poker营业之初，圈内就有玩家对该扑克室的运营方式提出质疑，Witteles就是首批对其运作产生怀疑的玩家，他曾发帖子说：“对于那些有问题的线上扑克室，我们都很了解它们身上的弊病，而大多数人也应该都知道所谓的多层次营销其实就是一种骗局，而Jao Poker正是这样一家扑克室，它身上不仅存在那些非法扑克室的问题，同时它的运作方式还存在传销的嫌疑，对于这种扑克室，你们觉得这是一个能让你放心打牌的地方吗？” Witteles为什么说Jao Poker的运营像是一场传销？外媒PokerNews对这家网站的推广和经营方式做了一个小总结： ·JaoPoker称它是一家位于柬埔寨的扑克室（确是其本部所在地），已获法定经营许可证 ·JaoPoker使用的是多层营销的运营手段 ·下线为扑克室代理前需先缴纳250美元的费用 ·下线成功介绍新下线后将获得分红 ·扑克室的转账利用PayPal进行交易 尽管这种经营方式存在猫腻，这些猫腻也被Witteles这些人指了出来，但却未能阻止一些玩家去趟这淌浑水。 去年五月Jao Poker的“代言人”Tam Nguyen 曾在Witteles的视频里提过该扑克室的下线数量约在350-400之间，Witteles指出倘若这个数字属实，这意味着单是2017年Jao Poker通过下线的入会费，他们就能赚到约10万刀。 美国德克萨斯州一位曾做过Jao Poker下线的玩家Ashley Hine去年11月的时候，在一次播客中分享了她作为该扑克室下线的经历，她说自己已经不打算再给Jao Poker做下线，因为她在做下线期间发现了扑克室存在的很多问题，并在当时呼吁玩家把钱取出来，不要再在这家扑克室玩牌。 可取钱并非一件易事，几天前2+2论坛出现了一个关于在Jao Poker取钱的帖子，贴主称：“2月3日的时候，我想要在Jao Poker用比特币的方式取回1550刀的存款，随后收到一封来自该网站的回复，邮件里说它们会在3个工作日内处理这笔取款，现在已经过去了大概3个星期，我并未收到任何比特币的退款，而且发邮件也没了回复。” 美国究竟有多少玩家会因为这家扑克室的跑路而受到影响，答案无从考证，因为这家网站在PokerScout上是不存在的，所以关于这家网站流量的数据是查无可查，但外媒指出，在国家机构尚未在全国范围内对这个行业进行有效监管之前，一家Jao Poker倒下去，还会有千万家Jao Poker站起来，而无辜的大众玩家将会继续成为这些黑网站的直接受害者。

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2016APT菲律宾站第二战赛程表

德学院官方2016.06.21 发布

2016APT柬埔寨站第二战将于2016年7月19日至27日在马尼拉云顶世界举行，主赛事将在7月22-26日开展，主赛事参赛费为：2000美金，想要在APT柬埔寨站第二战上大展身手的牌友不要错过啦！ APT柬埔寨站第二战赛程表：

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2016APT柬埔寨站赛程表

德学院官方2016.06.07 发布

2016APT柬埔寨站将于2016年6月15日至23日在柬埔寨西哈努克市Queenco Hotel & Casino举行，主赛事将在6月18-22日开展，主赛事参赛费为：1100美金，想要在APT柬埔寨站上大展身手的牌友不要错过啦！ APT柬埔寨站赛程表：

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